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根據(jù)省委統(tǒng)一部署，省委第十二巡視組于2017年5月8日至6月10日對(duì)河北信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱信投集團(tuán)）黨委進(jìn)行了機(jī)動(dòng)式巡視，8月9日反饋了巡視意見(jiàn)。按照《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
一、把整改落實(shí)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來(lái)抓
集團(tuán)黨委高度重視巡視反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作，統(tǒng)一思想共識(shí)，一致認(rèn)為整改工作事關(guān)信投集團(tuán)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，必須作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)來(lái)抓。
（一）提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
接到省委巡視組反饋意見(jiàn)后，集團(tuán)黨委迅速召開(kāi)黨委專題會(huì)議研究部署整改落實(shí)工作，成立落實(shí)巡視反饋意見(jiàn)問(wèn)題整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，集團(tuán)黨委副書記、副董事長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，其他班子成員為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)五個(gè)整改工作組，明確了整改任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和牽頭部門。制定了《集團(tuán)公司整改落實(shí)方案》，按照巡視反饋的3個(gè)方面15個(gè)問(wèn)題，建立目標(biāo)責(zé)任制，細(xì)化責(zé)任內(nèi)容，將整改責(zé)任、措施、時(shí)限明確到具體單位和具體責(zé)任人，在集團(tuán)上下形成整改落實(shí)合力。
（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，落實(shí)主體責(zé)任
集團(tuán)黨委主動(dòng)擔(dān)負(fù)起整改落實(shí)的主體責(zé)任，對(duì)照省委巡視反饋意見(jiàn)深入自查，要求各整改工作組建立整改臺(tái)賬，深挖細(xì)查，真整實(shí)改。集團(tuán)黨委組織黨委會(huì)9次，研究巡視整改中遇到的具體問(wèn)題；召開(kāi)整改調(diào)度會(huì)8次，集團(tuán)黨委書記、紀(jì)委書記現(xiàn)場(chǎng)辦公，協(xié)調(diào)解決整改中的重點(diǎn)工作和難以解決的問(wèn)題。組織召開(kāi)集團(tuán)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)3次，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》等文件，強(qiáng)化理論武裝，提升指導(dǎo)實(shí)踐的水平；組織領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)2次，緊扣巡視反饋意見(jiàn)，以問(wèn)題為導(dǎo)向，以整改為目的，查擺出6個(gè)方面23項(xiàng)問(wèn)題，深挖思想根源，制定29項(xiàng)整改措施，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)整改任務(wù)落到實(shí)處。
（三）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，營(yíng)造濃厚氛圍
集團(tuán)黨委大力營(yíng)造“抓整改、出真招、解難題、見(jiàn)實(shí)效”的濃厚氛圍，印發(fā)巡視整改簡(jiǎn)報(bào)8期，通報(bào)整改成效，督促整改進(jìn)度。建立督辦制度，督促各責(zé)任單位對(duì)賬銷號(hào)，確保整改工作橫向到邊、縱向到底，不留盲區(qū)、不留死角。積極運(yùn)用巡視反饋意見(jiàn)，大力支持集團(tuán)紀(jì)委針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的具體問(wèn)題追責(zé)問(wèn)責(zé)，彰顯巡視利劍作用，營(yíng)造巡視整改推動(dòng)集團(tuán)改革發(fā)展工作的良好氛圍。
二、整改落實(shí)的成效
通過(guò)詳細(xì)匯總梳理五個(gè)整改工作組的整改進(jìn)展情況，目前集團(tuán)整改落實(shí)任務(wù)已取得階段性成效。針對(duì)省委巡視組反饋意見(jiàn)梳理出的15個(gè)具體問(wèn)題，已完成12個(gè)、未完成3個(gè)。
（一）黨的建設(shè)方面
1．關(guān)于“集團(tuán)黨委核心意識(shí)不強(qiáng)，履行主體責(zé)任不到位，統(tǒng)籌謀劃企業(yè)黨的建設(shè)和改革發(fā)展不夠”的問(wèn)題。
一是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，打造堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)核心。集團(tuán)黨委組織召開(kāi)3次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)，采取“學(xué)習(xí)+研討”的模式，通過(guò)學(xué)研結(jié)合的模式不斷提升政治理論水平，提高履行主體責(zé)任的能力和理論指導(dǎo)實(shí)踐的能力。二是修改集團(tuán)公司章程。明確黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，建立黨的建設(shè)與公司法人治理結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合的現(xiàn)代企業(yè)制度，切實(shí)發(fā)揮集團(tuán)黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)，為公司的建設(shè)和改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障。三是修訂黨委會(huì)議事規(guī)則。完善黨委會(huì)議事決策制度，明確集團(tuán)黨委研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問(wèn)題的前置程序，集團(tuán)黨委主動(dòng)參與重大問(wèn)題決策。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制。集團(tuán)黨委將“兩個(gè)責(zé)任”分解為黨委主體責(zé)任17項(xiàng)和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任15項(xiàng)，要求每位班子成員對(duì)照清單，結(jié)合工作實(shí)際，落實(shí)“一崗雙責(zé)”責(zé)任。五是集團(tuán)黨委書記就落實(shí)主體責(zé)任不到位、集團(tuán)系統(tǒng)委貸項(xiàng)目逾期等問(wèn)題作出書面檢查。
（1）關(guān)于“班子集體領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，凝聚力不強(qiáng)，研究企業(yè)重大事項(xiàng)少，班子作用弱化、淡化、虛化，集團(tuán)主業(yè)不清晰，發(fā)展方向不明確”的問(wèn)題。一是組織召開(kāi)了集團(tuán)“十三五”規(guī)劃專題會(huì)議，進(jìn)一步明確集團(tuán)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)項(xiàng)，聚焦主業(yè)，謀劃發(fā)展。二是組織集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分赴控股公司調(diào)研。摸清各公司發(fā)展現(xiàn)狀，發(fā)展瓶頸，實(shí)力家底，找出存在的問(wèn)題，提出每個(gè)公司問(wèn)題整改措施和整體發(fā)展思路，提出人員調(diào)整，提升班子管理水平的建議，參加指導(dǎo)控股公司黨組織民主生活會(huì)。三是制定了集團(tuán)《督辦管理制度》和《黨的建設(shè)工作督導(dǎo)管理辦法》，建立有效的“兩督一查”公司督辦工作體系，推動(dòng)黨政督辦制度的落實(shí)，促進(jìn)各級(jí)黨組織把黨要管黨、從嚴(yán)治黨責(zé)任落到實(shí)處。四是不斷提升領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)水平。觀看《榜樣》等專題節(jié)目，傳達(dá)黨的十八大以來(lái)以習(xí)近平同志為核心的黨中央貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)綜述等文件精神。制定印發(fā)了集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，抓常、抓細(xì)、抓長(zhǎng)，在堅(jiān)持中深化、在深化中堅(jiān)持，推動(dòng)優(yōu)良作風(fēng)成風(fēng)成俗。
（2）關(guān)于“班子成員普遍存有求穩(wěn)怕亂的思想，擔(dān)當(dāng)意識(shí)不足”的問(wèn)題。集團(tuán)黨委以問(wèn)題為導(dǎo)向，以真抓實(shí)改為出發(fā)點(diǎn)，高度重視委貸逾期項(xiàng)目清收工作中擔(dān)當(dāng)意識(shí)不足的問(wèn)題，組織召開(kāi)巡視整改和警示教育領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)2次，針對(duì)巡視反饋指出的問(wèn)題，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子查擺問(wèn)題23項(xiàng)，深刻剖析問(wèn)題根源，制定整改措施29項(xiàng)，進(jìn)一步推動(dòng)巡視整改落實(shí)任務(wù)取得實(shí)效，解決班子成員求穩(wěn)怕亂、觀望等待思想，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力、戰(zhàn)斗力和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)有的領(lǐng)導(dǎo)作用。集團(tuán)各黨支部也按要求召開(kāi)巡視整改和警示教育領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)26次，查擺問(wèn)題137項(xiàng)，提出整改措施167項(xiàng)，落實(shí)巡視整改工作。
（3）關(guān)于“考核獎(jiǎng)懲機(jī)制落實(shí)不到位，集團(tuán)‘大鍋飯’問(wèn)題仍然嚴(yán)重，考核沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的導(dǎo)向和激勵(lì)作用”、“近幾年還有一些業(yè)務(wù)骨干調(diào)走”的問(wèn)題。一是優(yōu)化人才激勵(lì)機(jī)制。加大市場(chǎng)化薪酬分配力度，參照行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)管理模式，研究制定集團(tuán)《創(chuàng)業(yè)投資事業(yè)部崗位薪酬體系管理辦法》《投資項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》，參照市場(chǎng)化管理模式設(shè)置了專業(yè)化的崗位職級(jí)和上崗條件，以項(xiàng)目效益獎(jiǎng)勵(lì)為主，在薪酬上向業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、工作業(yè)績(jī)突出的高層次人才不斷傾斜，形成了合理激勵(lì)、有序流轉(zhuǎn)、動(dòng)態(tài)調(diào)整的分配制度，靠機(jī)制留住優(yōu)秀骨干人才。二是優(yōu)化控股公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法。按照企業(yè)所處的不同行業(yè)和發(fā)展階段，建立實(shí)事求是、科學(xué)規(guī)范的分類考核，將控股公司劃分為類金融、高新技術(shù)、物流貿(mào)易、園區(qū)房地產(chǎn)、信息化五類企業(yè)，明確各類別企業(yè)考核的指標(biāo)體系，制定了各公司負(fù)責(zé)人的三年任期考核目標(biāo)和年度考核目標(biāo)，突出薪酬兌現(xiàn)的剛性，真正建立了年度考核和任期考核相結(jié)合、結(jié)果考核和過(guò)程評(píng)價(jià)相統(tǒng)一、考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲相掛鉤的考核制度。三是深化人事制度改革。將“堅(jiān)信事業(yè)為上”作為選人用人的出發(fā)點(diǎn)，牢固樹(shù)立“以事?lián)袢?、?yōu)中選適”的理念。堅(jiān)持“能者上，平者讓，庸者下”和“公平待人，公正處事”的原則，徹底轉(zhuǎn)變用人觀念，打破論資排輩，大力發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)備年輕干部，注重在基層一線和困難艱苦的地方培養(yǎng)鍛煉年輕干部，源源不斷選拔使用經(jīng)過(guò)實(shí)踐考驗(yàn)的優(yōu)秀年輕干部。以集團(tuán)創(chuàng)業(yè)投資事業(yè)部為試點(diǎn)，設(shè)置“高級(jí)投資經(jīng)理”崗位，薪酬待遇可比對(duì)中層人員，為專業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的人員提供了更廣闊的發(fā)展平臺(tái)。
2．關(guān)于“基層黨建制度落實(shí)不到位”的問(wèn)題。
嚴(yán)格落實(shí)黨建制度，抓好基本組織、基本隊(duì)伍、基本制度三個(gè)“基本”。要求各黨支部擔(dān)負(fù)好直接教育黨員、管理黨員、監(jiān)督黨員的職責(zé)。一是加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，指導(dǎo)各控股公司修改公司章程，把黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)中，目前9家控股公司章程修正案已通過(guò)集團(tuán)黨委會(huì)研究。二是定期開(kāi)好黨支部書記調(diào)度會(huì)，以上級(jí)黨委要求為標(biāo)準(zhǔn)，研究部署集團(tuán)黨建工作，進(jìn)一步推進(jìn)黨建工作向支部延伸。三是落實(shí)好黨建工作考核制度，考核各黨支部書記抓黨建工作情況、各黨支部執(zhí)行黨建制度情況，強(qiáng)化考核結(jié)果運(yùn)用，在適當(dāng)范圍對(duì)考核情況進(jìn)行通報(bào)。四是制定集團(tuán)《黨的建設(shè)工作督導(dǎo)管理辦法》，提升集團(tuán)系統(tǒng)黨員隊(duì)伍執(zhí)行力，以督促責(zé)，將黨要管黨、從嚴(yán)治黨責(zé)任落到實(shí)處。巡視整改期間，集團(tuán)黨委對(duì)13個(gè)黨支部黨建工作完成情況進(jìn)行檢查，對(duì)存在黨支部工作手冊(cè)填寫不規(guī)范，“三會(huì)一課”制度落實(shí)不到位，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)雙重組織生活不規(guī)范等問(wèn)題的黨支部進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。集團(tuán)黨委副書記對(duì)相關(guān)黨支部書記進(jìn)行了提醒談話。
（4）關(guān)于“落實(shí)‘三會(huì)一課’制度不規(guī)范”的問(wèn)題。對(duì)集團(tuán)各支部2017年1-8月黨的建設(shè)工作完成情況進(jìn)行摸底，大部分黨支部都能夠嚴(yán)格按照“三會(huì)一課”制度要求落實(shí)，部分黨支部因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)和經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，“三會(huì)一課”制度落實(shí)不規(guī)范。集團(tuán)黨委對(duì)部分黨支部進(jìn)行了調(diào)整：一是撤銷了廊坊信和公司黨支部、工投公司黨支部、越千年公司黨支部，成立中拓基金黨支部；二是越千年生產(chǎn)和銷售公司按屬地以黨小組形式分別參加秦皇島聯(lián)合黨支部和容基公司黨支部組織活動(dòng)；三是對(duì)容基公司黨支部進(jìn)行了換屆調(diào)整。通過(guò)組織調(diào)整，進(jìn)一步加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)，從嚴(yán)規(guī)范開(kāi)展黨的組織生活。
（5）關(guān)于“部分班子成員未按規(guī)定參加雙重組織生活”的問(wèn)題。巡視整改期間集團(tuán)全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員下基層進(jìn)行調(diào)研，參加所在黨支部組織生活，了解各控股公司在黨的建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，撰寫有針對(duì)性的調(diào)研報(bào)告。集團(tuán)黨委要求黨群工作部嚴(yán)格按照《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)制度的意見(jiàn)》規(guī)定督促領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加所在黨支部組織生活，每年至少在黨支部講一次黨課。經(jīng)檢查統(tǒng)計(jì)，巡視整改以來(lái)各領(lǐng)導(dǎo)班子成員能夠按要求參加所在黨支部的組織生活。集團(tuán)黨委書記對(duì)巡視整改前未按要求參加雙重組織生活的領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行了提醒談話。
（6）關(guān)于“集團(tuán)公司有的黨支部活動(dòng)過(guò)少”的問(wèn)題。集團(tuán)黨委印發(fā)《關(guān)于落實(shí)集團(tuán)系統(tǒng)企業(yè)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化的通知》，要求各黨支部按照《河北信投集團(tuán)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育考核清單》內(nèi)容逐條開(kāi)展工作，集團(tuán)黨委年底進(jìn)行考核，與年度績(jī)效考核掛鉤。同時(shí)要求各黨支部每月固定一天開(kāi)展“黨日活動(dòng)”，各黨支部增加黨建工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，在年度預(yù)算中計(jì)提全年工資的1%作為黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。自省委巡視以來(lái)，集團(tuán)系統(tǒng)各黨支部組織參觀警示教育基地、紅色教育基地等各類支部活動(dòng)95次。
（7）關(guān)于“有的黨支部未設(shè)紀(jì)檢委員”的問(wèn)題。一是集團(tuán)黨委結(jié)合各黨組織換屆進(jìn)行增補(bǔ)，全面摸排各黨支部紀(jì)檢委員設(shè)置情況，要求對(duì)所有未設(shè)置紀(jì)檢委員的黨支部提出人員調(diào)配申請(qǐng)，通過(guò)黨委會(huì)研究解決方案，目前，集團(tuán)系統(tǒng)各黨支部已全部完成換屆改選，配齊了紀(jì)檢委員。二是對(duì)系統(tǒng)內(nèi)紀(jì)檢監(jiān)察人員開(kāi)展專題培訓(xùn)。邀請(qǐng)專家或上級(jí)專業(yè)人士進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn)，幫助紀(jì)檢干部快速適應(yīng)新形勢(shì)、新要求，把握運(yùn)用好“四種形態(tài)”，全面提升專業(yè)技能和工作水平。
（8）關(guān)于“違反程序發(fā)展黨員,發(fā)展黨員記錄不規(guī)范”的問(wèn)題。一是詳細(xì)排查了各黨支部發(fā)展黨員工作開(kāi)展情況，對(duì)部分黨支部發(fā)展黨員不規(guī)范的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。二是要求黨群工作部牽頭，對(duì)集團(tuán)各黨支部組織委員進(jìn)行了為期半天的集中培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》和集團(tuán)《發(fā)展黨員工作制度》，詳細(xì)講解了發(fā)展黨員的具體流程和考察要求。三是將各黨支部黨員檔案匯總到集團(tuán)統(tǒng)一管理，對(duì)所有的黨員檔案進(jìn)行一一核對(duì)，將所有黨員信息準(zhǔn)確錄入全國(guó)黨員信息系統(tǒng)。
（9）關(guān)于“交納黨費(fèi)不規(guī)范”的問(wèn)題。一是開(kāi)展培訓(xùn)，解疑答惑。對(duì)各黨支部黨費(fèi)收繳人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，統(tǒng)一了計(jì)算、收繳、上交黨費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，解決了各黨支部在黨費(fèi)收繳和計(jì)算過(guò)程中存在的標(biāo)準(zhǔn)不同問(wèn)題。二是制定了集團(tuán)《黨費(fèi)收繳、使用和管理辦法》，要求各黨支部督促黨員每月15日前將黨費(fèi)交至集團(tuán)黨委賬戶。集團(tuán)黨委要求黨群工作部每季度檢查，對(duì)黨費(fèi)繳納不及時(shí)、不規(guī)范的黨支部進(jìn)行通報(bào)。
3.關(guān)于“集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)不力”的問(wèn)題。
集團(tuán)黨委大力支持集團(tuán)紀(jì)委開(kāi)展執(zhí)紀(jì)審查工作。集團(tuán)紀(jì)委聚焦主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)持懲前毖后、治病救人，運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，拓寬監(jiān)督渠道，豐富監(jiān)督手段，扎緊制度之籠，堅(jiān)持紀(jì)嚴(yán)于法、紀(jì)在法前，讓黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。集團(tuán)紀(jì)委書記就監(jiān)督執(zhí)紀(jì)不力、對(duì)控股公司黨風(fēng)廉政建設(shè)壓力傳導(dǎo)不夠等問(wèn)題作出書面檢查。
（10）關(guān)于“履行監(jiān)督責(zé)任不到位，對(duì)集團(tuán)‘三重一大’事項(xiàng)疏于監(jiān)督”的問(wèn)題。一是集團(tuán)紀(jì)委從查找制度漏洞入手，健全完善規(guī)章制度。集團(tuán)黨委、紀(jì)委研究制定了集團(tuán)《黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任追究辦法（試行）》《領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)重大事項(xiàng)記錄制度》等制度，進(jìn)一步明確了對(duì)違反“三重一大”決策制度進(jìn)行責(zé)任追究的具體辦法。二是利用集團(tuán)OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行事前監(jiān)督。公開(kāi)決策審批流程，實(shí)時(shí)監(jiān)控事項(xiàng)進(jìn)度。三是建立重大事項(xiàng)信息反饋機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重大事項(xiàng)的過(guò)程管控，事項(xiàng)決策更加公開(kāi)透明，接受群眾監(jiān)督，防止“暗箱操作”等現(xiàn)象的發(fā)生。四是充分利用好各類檢查結(jié)果，強(qiáng)化監(jiān)督力量。集團(tuán)紀(jì)委將重點(diǎn)關(guān)注“三重一大”事項(xiàng)決策方面存在的問(wèn)題，深挖細(xì)查問(wèn)題線索，對(duì)落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)決策制度不力的單位及其負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，載入個(gè)人廉政檔案。
（11）關(guān)于“對(duì)下屬子公司落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制壓力傳導(dǎo)不夠”的問(wèn)題。一是強(qiáng)化考核評(píng)價(jià)。將“兩個(gè)責(zé)任”清單、一崗雙責(zé)、黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書納入年終考核內(nèi)容，逐層分解細(xì)化考核指標(biāo)，層層傳導(dǎo)壓力。同時(shí)開(kāi)展制度廉潔性和實(shí)用性評(píng)估，深入執(zhí)行民主評(píng)議、述職述廉一票否決制。二是深入開(kāi)展集團(tuán)系統(tǒng)警示教育活動(dòng)。集團(tuán)系統(tǒng)各級(jí)干部職工參加警示教育大會(huì)203人次，參加警示教育活動(dòng)專題座談會(huì)134人次，參觀警示教育基地152人次，組織觀看警示教育片219人次。通過(guò)增設(shè)警示教育宣傳欄、黨員活動(dòng)室、圖書閱覽室等方式，著力改善教育質(zhì)量和宣傳效果。三是建章立制，扎密制度之籠。集團(tuán)黨委印發(fā)了《巡察工作實(shí)施辦法（試行）》《問(wèn)責(zé)典型問(wèn)題通報(bào)曝光制度（試行）》《管理人員廉政檔案管理辦法》等制度，進(jìn)一步壓實(shí)了控股公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，豐富了監(jiān)督手段，強(qiáng)化了監(jiān)督檢查。四是整合監(jiān)督力量，開(kāi)展專項(xiàng)檢查。對(duì)各控股公司開(kāi)展以違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神、設(shè)立“小金庫(kù)”等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況為主要內(nèi)容的專項(xiàng)檢查行動(dòng)，通過(guò)自查自糾與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，深入查擺存在問(wèn)題，對(duì)巡視中暴露的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督整改，對(duì)涉及違規(guī)違紀(jì)的問(wèn)題進(jìn)行深入核查。五是積極運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，尤其在第一種形態(tài)上狠下功夫。強(qiáng)化日常管理監(jiān)督，用好批評(píng)和自我批評(píng)的武器，從第一道關(guān)口就把住，真正做到良醫(yī)治未病、防患于未然。
（12）關(guān)于“近三年沒(méi)有查辦過(guò)案件”的問(wèn)題。一是集團(tuán)黨委大力支持集團(tuán)紀(jì)委開(kāi)展執(zhí)紀(jì)審查工作，集團(tuán)紀(jì)委聚焦主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)決履行黨章賦予的責(zé)任。今年巡視整改期間，集團(tuán)紀(jì)委收到信訪件2件，初核2件，立案2件，查結(jié)1件，擬政紀(jì)處分1人，擬黨紀(jì)處分1人，提醒談話42人次。同時(shí)，集團(tuán)紀(jì)委不斷轉(zhuǎn)變工作方式，拓寬工作思路，通過(guò)專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)、走訪調(diào)研等渠道全方位搜集問(wèn)題線索，加大線索處置力度。二是集團(tuán)黨委積極支持控股公司紀(jì)檢監(jiān)察組織開(kāi)展執(zhí)紀(jì)審查工作，集團(tuán)紀(jì)委為其提供必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和政策支持，切實(shí)履行基層紀(jì)檢監(jiān)察組織的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)職責(zé)，抓早抓小，發(fā)揮“探頭”作用。
4.關(guān)于“執(zhí)行干部選拔任用工作程序不嚴(yán)，干部檔案管理混亂”的問(wèn)題。
（13）關(guān)于“黨委會(huì)研究干部缺少會(huì)前醞釀環(huán)節(jié)，民主推薦參加人數(shù)過(guò)少，干部檔案未做到‘凡提必審’，考察干部沒(méi)有發(fā)布考察預(yù)告，考察材料過(guò)于簡(jiǎn)單”的問(wèn)題。一是根據(jù)中共中央印發(fā)的《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》修訂公司《領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》，認(rèn)真梳理、規(guī)范干部選任程序，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)前醞釀、民主推薦、干部檔案審核、考察等工作流程。二是擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的擬任人選，在決定呈報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)研究前，要根據(jù)職位和人選的不同情況，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及黨政五人小組中充分醞釀。三是嚴(yán)格執(zhí)行民主推薦程序，擴(kuò)大參與民主推薦的范圍，會(huì)議推薦范圍包括集團(tuán)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員、聘任職位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)本部相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)控股公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員、相關(guān)部門（控股公司）員工代表和其他需要參加的人員，參加個(gè)別談話推薦的人員參照上列范圍確定，可以適當(dāng)調(diào)整。四是嚴(yán)格審核擬提拔干部檔案，做到“凡提必審”，檔案涂改或者有可能弄虛作假的干部，任職、錄用都要暫停，堅(jiān)決防止檔案有問(wèn)題的干部“帶病提拔”、“帶病上崗”。五是嚴(yán)格、規(guī)范干部考察程序，考察前按要求張貼考察預(yù)告，建立考察文書檔案；對(duì)組織人事工作人員進(jìn)行統(tǒng)一的干部考察材料撰寫培訓(xùn)，確?？疾觳牧蠈憣?shí)，全面、準(zhǔn)確、清楚地反映考察對(duì)象的情況。
（14）關(guān)于“違反中央和省委檔案管理的有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)干部人事檔案由第三方機(jī)構(gòu)代管，監(jiān)管不到位，存在信息泄露等安全隱患”的問(wèn)題。一是建立堅(jiān)固的、防火、防潮、防蛀、防盜、防光、防高溫專用檔案庫(kù)房，配置鐵質(zhì)檔案柜及檔案裝具，將員工檔案從目前托管的河北省工商聯(lián)人才交流中心提回自行管理。二是配備檔案管理員一名，對(duì)檔案管理人員進(jìn)行規(guī)范的上崗培訓(xùn)。三是建立檔案登記和統(tǒng)計(jì)制度，每年全面檢查核對(duì)一次檔案，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
（15）關(guān)于“所有檔案均未整理，沒(méi)有按規(guī)定開(kāi)展干部人事檔案專項(xiàng)審核工作，檔案材料缺失嚴(yán)重”的問(wèn)題。一是完成全部干部人事檔案的整理、裝訂工作。從集團(tuán)系統(tǒng)抽調(diào)了一批檔案管理員，經(jīng)過(guò)規(guī)范的檔案整理培訓(xùn)后，于9月份集中力量整理、裝訂干部人事檔案，目前已完成全部干部人事檔案的裝訂工作。二是完成全部干部人事檔案審核及補(bǔ)充工作。以干部“三齡兩歷一身份”信息為重點(diǎn)，本著積極穩(wěn)妥、實(shí)事求是的原則，于9-10月份集中開(kāi)展干部人事檔案專項(xiàng)審核工作。制定檔案審核實(shí)施方案，明確工作步驟，確保專項(xiàng)審核工作質(zhì)量。按照“嚴(yán)、細(xì)、準(zhǔn)”的要求，對(duì)每卷檔案都進(jìn)行初審和復(fù)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐一進(jìn)行核實(shí)、糾正，材料不齊全不規(guī)范的，已及時(shí)補(bǔ)充完善，信息記載不準(zhǔn)確不一致的，已根據(jù)有關(guān)政策確認(rèn)更正，確保信息真實(shí)準(zhǔn)確、材料齊全完整、管理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，充分發(fā)揮人事檔案在干部管理工作中的重要基礎(chǔ)作用。
5.關(guān)于“人才引進(jìn)不足，存在人才流失”的問(wèn)題。
（16）關(guān)于“員工整體素質(zhì)有待進(jìn)一步提升”的問(wèn)題。堅(jiān)持“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”好干部標(biāo)準(zhǔn)。一是公開(kāi)選聘引進(jìn)專業(yè)人才。集團(tuán)黨委組織安排專門招聘小組，在集團(tuán)公司及控股公司進(jìn)行了全面的人才配置摸底，深入分析人才缺口，理清人才引進(jìn)次序，以高端專業(yè)人才為重點(diǎn)，針對(duì)目前急需崗位提出了高級(jí)投資經(jīng)理、控股公司高級(jí)管理人員、控股公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、法務(wù)專員等11個(gè)專業(yè)崗位的招聘計(jì)劃，形成《關(guān)于落實(shí)巡視整改意見(jiàn)、引進(jìn)高級(jí)專業(yè)人才的請(qǐng)示》報(bào)省國(guó)資委審批。二是打造“青年領(lǐng)軍人才培養(yǎng)工程”。集團(tuán)與專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作，打造了以培養(yǎng)戰(zhàn)略型、創(chuàng)新型、實(shí)用型人才為目標(biāo)的“青年領(lǐng)軍人才培養(yǎng)工程”戰(zhàn)略性人才項(xiàng)目。三是打造面向全體員工的常態(tài)化培訓(xùn)機(jī)制。打造“信投大講堂”培訓(xùn)項(xiàng)目，于9月份正式開(kāi)班，建立健全員職業(yè)培訓(xùn)制度，按照“高級(jí)補(bǔ)新、中級(jí)補(bǔ)能、基層補(bǔ)缺”的培訓(xùn)思路，針對(duì)不同對(duì)象分級(jí)、分類開(kāi)展培訓(xùn)，著力培養(yǎng)一支具有戰(zhàn)略思維能力和現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平的人才隊(duì)伍，全面提升員工整體素質(zhì)。四是建立人才交流培養(yǎng)機(jī)制。有計(jì)劃地選派骨干員工到上級(jí)單位、同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)掛職鍛煉，目前已選派2名業(yè)務(wù)骨干到北京市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)掛職鍛煉。
集團(tuán)黨委組織部主管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合人才隊(duì)伍建設(shè)、檔案管理等方面的問(wèn)題，對(duì)黨委組織部相關(guān)人員進(jìn)行了提醒談話。
（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面
關(guān)于“集團(tuán)黨的建設(shè)薄弱，黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任履行不到位，黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠”的問(wèn)題。
針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題和存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)黨委一是堅(jiān)決貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，通過(guò)開(kāi)展系列黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)，各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深刻剖析國(guó)有企業(yè)系列腐敗案件，對(duì)照檢查，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，抓早抓小，防微杜漸，不斷提升自我凈化的能力。二是建立健全制度機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重要領(lǐng)域、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。實(shí)現(xiàn)公司治理制度化、規(guī)范化、程序化，公司治理體系和治理能力邁上新臺(tái)階。三是集團(tuán)紀(jì)委做好監(jiān)督檢查成果運(yùn)用，加大執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)力度，對(duì)涉嫌違紀(jì)違法的問(wèn)題嚴(yán)肅處理，推動(dòng)管黨治黨從寬松軟走向嚴(yán)緊硬，切實(shí)發(fā)揮執(zhí)紀(jì)審查的警示教育作用。
6.關(guān)于“集團(tuán)黨委對(duì)下屬公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力弱化”的問(wèn)題。
（17）關(guān)于“集團(tuán)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)不完善，近半數(shù)班子成員兼任下屬公司主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)較大影響”的問(wèn)題。一是合理調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)人員分工，科學(xué)設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理體系。集團(tuán)嚴(yán)格按照省國(guó)資委《關(guān)于清理省國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員在所屬企業(yè)兼職有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，認(rèn)真梳理領(lǐng)導(dǎo)人員在控股公司兼職情況，2017年5月后已調(diào)整了2名領(lǐng)導(dǎo)班子成員3個(gè)崗位的兼職職務(wù)，對(duì)確因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)暫需在所屬企業(yè)兼任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的情況正式上報(bào)省國(guó)資委進(jìn)行審批。二是以配備高效精干的管理隊(duì)伍為原則，調(diào)整控股公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，強(qiáng)化控股公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員力量，提升控股公司經(jīng)營(yíng)管理水平。
（18）關(guān)于“集團(tuán)對(duì)下屬公司監(jiān)管難度較大，風(fēng)險(xiǎn)管控能力較差”的問(wèn)題。進(jìn)一步健全集團(tuán)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控體系。一是結(jié)合近兩年集團(tuán)在部門設(shè)置、職責(zé)方面的變化，以及新制定、修訂的20余項(xiàng)內(nèi)控制度，修訂了《全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》，為集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)提供依據(jù)和規(guī)范。二是完善集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)管理體系，制定完成《風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)考核暫行辦法》，明確考核量化實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制，促進(jìn)委員會(huì)充分發(fā)揮職能，提升集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控水平。三是在各控股公司設(shè)立風(fēng)控崗，明確風(fēng)險(xiǎn)控制專員，負(fù)責(zé)對(duì)控股公司業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，分析風(fēng)險(xiǎn)情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)控制專員專題調(diào)度會(huì)，對(duì)專員風(fēng)險(xiǎn)管控開(kāi)展系統(tǒng)性培訓(xùn)，逐步強(qiáng)化集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。四是組織集團(tuán)控股公司對(duì)上半年風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行自查，查找內(nèi)部控制機(jī)制、業(yè)務(wù)流程等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告，督促控股公司通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)自查建立良好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。同時(shí)在2017年度內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中，對(duì)各控股公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行抽查，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)事件化解情況。五是挑選集團(tuán)內(nèi)外具有豐富投資經(jīng)驗(yàn)的專家，成立了投資決策委員會(huì)，建立了業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控警戒線，提升項(xiàng)目投資決策的風(fēng)險(xiǎn)防控水平。
7.關(guān)于“集團(tuán)向控股子公司提供委貸利息低于當(dāng)期銀行貸款或債券利率，增資擴(kuò)股稀釋集團(tuán)在子公司的股權(quán)”的問(wèn)題。
（19）關(guān)于“集團(tuán)向控股子公司提供委貸利息低于當(dāng)期銀行貸款或債券利率”的問(wèn)題。一是為規(guī)范控股公司向集團(tuán)公司借款行為，保證集團(tuán)公司出借資金業(yè)務(wù)的規(guī)范性、合法性和效益性，印發(fā)集團(tuán)《內(nèi)部借款管理辦法（試行）》。辦法明確了控股公司向集團(tuán)公司借款，利率不低于放款日集團(tuán)公司存量有息債務(wù)的加權(quán)平均利率。二是集團(tuán)公司對(duì)以前年度向個(gè)別控股公司發(fā)放的低息委托貸款，委貸合同到期后已經(jīng)終止。新的委貸合同全部按照不低于6.9%或集團(tuán)公司存量有息債務(wù)的加權(quán)平均利率簽訂。利息差額部分要求相關(guān)公司分階段向集團(tuán)公司補(bǔ)齊。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子集體對(duì)此問(wèn)題作出了書面檢查。
（20）關(guān)于“增資擴(kuò)股稀釋集團(tuán)在子公司的股權(quán)”的問(wèn)題。集團(tuán)明確責(zé)成相關(guān)控股公司進(jìn)行整改，通過(guò)增資擴(kuò)股或者回購(gòu)股權(quán)的方式，使該控股公司持股比例不低于35%。
8.關(guān)于“內(nèi)控制度不健全”的問(wèn)題。
（21）關(guān)于“有的購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品無(wú)情況報(bào)告、協(xié)議以及董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)審議決議”的問(wèn)題。詳細(xì)排查集團(tuán)系統(tǒng)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況，制定了《短期閑置資金理財(cái)管理辦法（試行）》，明確了開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)的原則、實(shí)施流程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，細(xì)化了資金理財(cái)業(yè)務(wù)的簽批流程和總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審議權(quán)限。
（22）關(guān)于“有的違反《現(xiàn)金管理暫行條例》，大額現(xiàn)金支付”的問(wèn)題。一是重新修訂集團(tuán)《現(xiàn)金管理制度》，在現(xiàn)金使用范圍、現(xiàn)金收付原則、現(xiàn)金保管和現(xiàn)金收支等方面，均做出了詳細(xì)規(guī)定。二是對(duì)省委巡視組指出的中陽(yáng)公司大額現(xiàn)金支付問(wèn)題進(jìn)行了進(jìn)一步核查。要求中陽(yáng)公司嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定和公司審批流程，杜絕違規(guī)使用大額現(xiàn)金，對(duì)超過(guò)現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)的對(duì)公支付款項(xiàng)，通過(guò)銀行支票等轉(zhuǎn)賬方式支付各類款項(xiàng)。
9.（23）關(guān)于“違規(guī)擔(dān)?！钡膯?wèn)題。針對(duì)省委上輪巡視提出的反饋意見(jiàn)，集團(tuán)黨委高度重視，詳細(xì)排查了經(jīng)中介介紹的擔(dān)保項(xiàng)目和違反國(guó)務(wù)院《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》超比例對(duì)外投資的問(wèn)題。處理問(wèn)題線索2件，初核2件，立案2件，查結(jié)2件，黨紀(jì)處分1人，政紀(jì)處分1人，組織調(diào)整2人，調(diào)整了信投擔(dān)保公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。本輪巡視整改中，集團(tuán)黨委對(duì)擔(dān)保公司原分管領(lǐng)導(dǎo)、主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話，并通報(bào)批評(píng)，對(duì)其他時(shí)任領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行了提醒談話。
一是禁止中介公司介紹項(xiàng)目。2016年1月，信投集團(tuán)向各業(yè)務(wù)部門、控股公司印發(fā)通知，明令禁止通過(guò)中介公司介紹的方式獲取項(xiàng)目，從根本上杜絕擔(dān)保業(yè)務(wù)的權(quán)力尋租現(xiàn)象。二是要求擔(dān)保公司依法依規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目保后監(jiān)管措施，在現(xiàn)場(chǎng)取得第一手資料，保證所獲取信息的真實(shí)性和判斷的準(zhǔn)確性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)。三是進(jìn)一步完善擔(dān)保業(yè)務(wù)制度，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。巡視整改以來(lái)對(duì)擔(dān)保制度進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和完善，形成了事前、事中、事后三個(gè)階段監(jiān)督管理機(jī)制，建立了以審慎經(jīng)營(yíng)為原則的擔(dān)保評(píng)審三級(jí)審核、事后追償以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制。四是停止擔(dān)保公司對(duì)外委貸項(xiàng)目。對(duì)外委貸項(xiàng)目逾期是造成擔(dān)保公司對(duì)外投資超比例的主要原因，信投集團(tuán)責(zé)令擔(dān)保公司停止一切對(duì)外委貸業(yè)務(wù)，采取多種措施加強(qiáng)清收。截至目前，對(duì)外投資已達(dá)到《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》規(guī)定的對(duì)外投資比例要求。
10.（24）關(guān)于“違規(guī)典當(dāng)”的問(wèn)題。針對(duì)省委上輪巡視提出的反饋意見(jiàn)，集團(tuán)黨委詳細(xì)排查了典當(dāng)公司對(duì)同一法人超比例典當(dāng)問(wèn)題，對(duì)典當(dāng)公司原董事長(zhǎng)、黨支部書記誡勉談話、組織調(diào)整。本輪巡視中，集團(tuán)黨委對(duì)典當(dāng)公司原分管領(lǐng)導(dǎo)、主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話，通報(bào)批評(píng)，對(duì)其他時(shí)任領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行了提醒談話。
一是對(duì)典當(dāng)公司《章程》《業(yè)務(wù)審批制度（修訂）》進(jìn)行了修訂，降低了典當(dāng)公司董事會(huì)的審批金額，有效控制公司大額業(yè)務(wù)的比例，更好的防控風(fēng)險(xiǎn)。二是健全典當(dāng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。成立風(fēng)控部，制定典當(dāng)公司《業(yè)務(wù)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作細(xì)則(試行)》，修訂《風(fēng)控落實(shí)情況表》，進(jìn)一步健全了風(fēng)險(xiǎn)控制流程，嚴(yán)防業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是加大逾期典當(dāng)項(xiàng)目清收力度，盡快回籠資金。對(duì)于目前已產(chǎn)生逾期的大額典當(dāng)業(yè)務(wù)采取分類管理，區(qū)別對(duì)待的方式，多措并舉開(kāi)展清收工作，盡快回籠逾期項(xiàng)目占用資金。自整改至今，典當(dāng)公司嚴(yán)格按照《典當(dāng)管理辦法》《章程》《業(yè)務(wù)審批制度》等規(guī)章制度開(kāi)展業(yè)務(wù)，未再出現(xiàn)任何“違規(guī)典當(dāng)”業(yè)務(wù)。
（三）上輪巡視整改成效不明顯方面
11.（25）關(guān)于“集團(tuán)雖然加強(qiáng)了制度建設(shè)、廉政教育、檢查督導(dǎo)等工作，個(gè)別子公司仍然存在一些問(wèn)題”的問(wèn)題。一是進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管控和風(fēng)險(xiǎn)管理。嚴(yán)格控股公司資金報(bào)表上報(bào)集團(tuán)的時(shí)限，要求控股公司每周五下午按時(shí)上報(bào)本周資金余額情況表和支出情況表，每月25日前及時(shí)上報(bào)下月月度資金支出預(yù)算表。同時(shí)加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)資金報(bào)表的準(zhǔn)確性和合理性審核，嚴(yán)格集團(tuán)對(duì)股權(quán)及債權(quán)投資、大額固定資產(chǎn)采購(gòu)、工程款、違約金、訴訟賠償?shù)戎匾马?xiàng)和特殊事項(xiàng)的審批。二是對(duì)集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)統(tǒng)一管理。要求控股公司在財(cái)務(wù)人員聘用、任職、考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一管理規(guī)定，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，財(cái)務(wù)管理水平得到有效提升。三是為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)控股公司的垂直管控，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部抽調(diào)人員對(duì)控股公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，針對(duì)財(cái)務(wù)管理與核算方面的不足提出了整改要求。
三、下一步打算和措施
目前，整改工作成效還是階段性的，下一步我們將進(jìn)一步落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，強(qiáng)化主體責(zé)任，切實(shí)抓好班子、帶好隊(duì)伍，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、加大改革創(chuàng)新力度，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理，持之以恒推進(jìn)各項(xiàng)長(zhǎng)期整改目標(biāo)的持續(xù)深入開(kāi)展。
（一）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，不斷提升集團(tuán)黨委核心意識(shí)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代社會(huì)主義思想為指引，以黨章為根本遵循，堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。把黨的政治建設(shè)擺在首位，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，不斷增強(qiáng)自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。一是進(jìn)一步加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)集團(tuán)黨委會(huì)、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)等研究集團(tuán)改革發(fā)展重大事項(xiàng)，明確集團(tuán)主業(yè)和發(fā)展方向。嚴(yán)格執(zhí)行《黨建工作督導(dǎo)管理辦法》，推動(dòng)各黨支部堅(jiān)決執(zhí)行集團(tuán)黨委的決策部署。二是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)黨建制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。對(duì)章程執(zhí)行情況開(kāi)展監(jiān)督檢查。抓好《準(zhǔn)則》《條例》的貫徹落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度化、常態(tài)化，推動(dòng)“兩學(xué)一做”融入日常、嚴(yán)在經(jīng)常，推動(dòng)基層各項(xiàng)黨建制度的落實(shí)，制定“河北信投集團(tuán)系統(tǒng)黨建工作考核評(píng)價(jià)辦法”，將黨建工作考核結(jié)果納入領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合考評(píng)，與領(lǐng)導(dǎo)人員任免、薪酬、獎(jiǎng)懲掛鉤。
（二）加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)集團(tuán)紀(jì)委落實(shí)好全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任。主動(dòng)擔(dān)起黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，抓好責(zé)任的分解，層層傳導(dǎo)壓力。推進(jìn)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”具體化、常態(tài)化，經(jīng)常開(kāi)展警示談話，發(fā)揮警示教育震懾作用。堅(jiān)持以上率下，鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，保持力度和韌勁，一錘緊著一錘敲，持續(xù)整治“四風(fēng)”問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)黨內(nèi)監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度，領(lǐng)導(dǎo)并全力支持集團(tuán)紀(jì)委對(duì)集團(tuán)系統(tǒng)的違法違紀(jì)問(wèn)題開(kāi)展執(zhí)紀(jì)審查工作，為紀(jì)檢監(jiān)察部門履行監(jiān)督責(zé)任創(chuàng)造條件。
（三）深化人事制度改革，做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”好干部標(biāo)準(zhǔn)。深化人事制度改革，堅(jiān)持用人所長(zhǎng)，留住關(guān)鍵人才。及時(shí)分析人才崗位需求，建立動(dòng)態(tài)的人才引進(jìn)儲(chǔ)備方案。加強(qiáng)對(duì)金融、財(cái)務(wù)、法律的專業(yè)人才和具有高級(jí)執(zhí)業(yè)資格的復(fù)合型人才的培養(yǎng)。建立人才交流培養(yǎng)機(jī)制，加大市場(chǎng)化薪酬分配力度，發(fā)揮考核獎(jiǎng)懲機(jī)制導(dǎo)向和激勵(lì)做用。嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用程序，營(yíng)造風(fēng)清氣正的用人環(huán)境。
（四）突出主業(yè)，加大股權(quán)投資力度，助推集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)。集中精力聚焦投資主業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)加強(qiáng)新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的股權(quán)投資力度。發(fā)揮省級(jí)政府引導(dǎo)基金的導(dǎo)向作用，通過(guò)股權(quán)投資基金推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，圍繞信息產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、工業(yè)技改、電子商務(wù)等領(lǐng)域，優(yōu)化金融資源配置，加大省內(nèi)實(shí)體企業(yè)支持力度，助推集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（五）完善內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。建立健全決策風(fēng)控制度機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重要領(lǐng)域、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)和派出監(jiān)事的作用，強(qiáng)化資金使用監(jiān)管，斬?cái)嗬孑斔玩湕l，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失。推動(dòng)集團(tuán)系統(tǒng)各公司嚴(yán)格按照制度規(guī)范運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)人員管理規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)控股公司的財(cái)務(wù)管理，提高整體財(cái)務(wù)管理水平。
（六）明確責(zé)任，突出重點(diǎn)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，大力推進(jìn)債權(quán)清收工作。加強(qiáng)對(duì)債權(quán)清收工作的領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度，建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，對(duì)確實(shí)造成國(guó)有資產(chǎn)損失的責(zé)任單位和責(zé)任人追究問(wèn)責(zé)，發(fā)揮問(wèn)責(zé)機(jī)制的震懾作用。要求各控股公司董事長(zhǎng)扛起主體責(zé)任，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，切實(shí)有效推進(jìn)清收欠款工作，為公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展打好基礎(chǔ)。
（七）優(yōu)化布局，解決歷史遺留問(wèn)題，切實(shí)提高公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益。明確解決遺留問(wèn)題的責(zé)任人，結(jié)合實(shí)際多途徑、多手段解決問(wèn)題，加快處置低效資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)，逐步退出不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)和項(xiàng)目。不斷向優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)聚集，向重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)力，提升各控股公司的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益，著力打造“環(huán)京津產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)”、“科技金融服務(wù)”、“智能信息化”三大平臺(tái)，穩(wěn)步推進(jìn)東方久樂(lè)公司對(duì)接資本市場(chǎng)，扶持容基公司發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)物流，形成“3+2”的整體發(fā)展架構(gòu)，努力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代河北信投集團(tuán)改革發(fā)展新局面。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。征求意見(jiàn)時(shí)間為2個(gè)月（自2018年1月24日至2018年3月23日）。聯(lián)系方式：電話0311-86988199（工作時(shí)間）；郵政信箱：石家莊市聯(lián)盟路699號(hào)河北信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司；郵政編碼：050062；電子郵箱：hbxtjw@126.com。
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中共河北信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2018年1月24日 ? ? ? ? ? ??