根據省委統一部署，省委第十二巡視組于2017年5月8日至6月10日對河北信息產業投資集團有限公司（以下簡稱信投集團）黨委進行了機動式巡視，8月9日反饋了巡視意見。按照《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，現將巡視整改情況予以公布。
一、把整改落實作為一項重要政治任務來抓
集團黨委高度重視巡視反饋意見整改落實工作，統一思想共識，一致認為整改工作事關信投集團改革、發展、穩定的大局，必須作為一項重大政治任務來抓。
（一）提高政治站位，加強組織領導
接到省委巡視組反饋意見后，集團黨委迅速召開黨委專題會議研究部署整改落實工作，成立落實巡視反饋意見問題整改領導小組，由集團黨委書記、董事長任組長，集團黨委副書記、副董事長任副組長，其他班子成員為小組成員。領導小組下設五個整改工作組，明確了整改任務、責任領導和牽頭部門。制定了《集團公司整改落實方案》，按照巡視反饋的3個方面15個問題，建立目標責任制，細化責任內容，將整改責任、措施、時限明確到具體單位和具體責任人，在集團上下形成整改落實合力。
（二）強化統籌協調，落實主體責任
集團黨委主動擔負起整改落實的主體責任，對照省委巡視反饋意見深入自查，要求各整改工作組建立整改臺賬，深挖細查，真整實改。集團黨委組織黨委會9次，研究巡視整改中遇到的具體問題；召開整改調度會8次，集團黨委書記、紀委書記現場辦公，協調解決整改中的重點工作和難以解決的問題。組織召開集團理論學習中心組學習會3次，深入學習習近平總書記系列重要講話精神、《中國共產黨巡視工作條例》等文件，強化理論武裝，提升指導實踐的水平；組織領導班子專題民主生活會2次，緊扣巡視反饋意見，以問題為導向，以整改為目的，查擺出6個方面23項問題，深挖思想根源，制定29項整改措施，扎實推動各項整改任務落到實處。
（三）加強宣傳引導，營造濃厚氛圍
集團黨委大力營造“抓整改、出真招、解難題、見實效”的濃厚氛圍，印發巡視整改簡報8期，通報整改成效，督促整改進度。建立督辦制度，督促各責任單位對賬銷號，確保整改工作橫向到邊、縱向到底，不留盲區、不留死角。積極運用巡視反饋意見，大力支持集團紀委針對經營管理中出現的具體問題追責問責，彰顯巡視利劍作用，營造巡視整改推動集團改革發展工作的良好氛圍。
二、整改落實的成效
通過詳細匯總梳理五個整改工作組的整改進展情況，目前集團整改落實任務已取得階段性成效。針對省委巡視組反饋意見梳理出的15個具體問題，已完成12個、未完成3個。
（一）黨的建設方面
1．關于“集團黨委核心意識不強，履行主體責任不到位，統籌謀劃企業黨的建設和改革發展不夠”的問題。
一是堅持和加強黨的全面領導，打造堅強領導核心。集團黨委組織召開3次黨委理論學習中心組學習會，采取“學習+研討”的模式，通過學研結合的模式不斷提升政治理論水平，提高履行主體責任的能力和理論指導實踐的能力。二是修改集團公司章程。明確黨組織在公司法人治理結構中的法定地位，建立黨的建設與公司法人治理結構有機結合的現代企業制度，切實發揮集團黨委的領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實，為公司的建設和改革發展提供堅強政治保障。三是修訂黨委會議事規則。完善黨委會議事決策制度，明確集團黨委研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序，集團黨委主動參與重大問題決策。四是認真貫徹落實“一崗雙責”責任制。集團黨委將“兩個責任”分解為黨委主體責任17項和紀委監督責任15項，要求每位班子成員對照清單，結合工作實際，落實“一崗雙責”責任。五是集團黨委書記就落實主體責任不到位、集團系統委貸項目逾期等問題作出書面檢查。
（1）關于“班子集體領導作用發揮不夠，凝聚力不強，研究企業重大事項少，班子作用弱化、淡化、虛化，集團主業不清晰，發展方向不明確”的問題。一是組織召開了集團“十三五”規劃專題會議，進一步明確集團發展的優勢和強項，聚焦主業，謀劃發展。二是組織集團領導班子成員分赴控股公司調研。摸清各公司發展現狀，發展瓶頸，實力家底，找出存在的問題，提出每個公司問題整改措施和整體發展思路，提出人員調整，提升班子管理水平的建議，參加指導控股公司黨組織民主生活會。三是制定了集團《督辦管理制度》和《黨的建設工作督導管理辦法》，建立有效的“兩督一查”公司督辦工作體系，推動黨政督辦制度的落實，促進各級黨組織把黨要管黨、從嚴治黨責任落到實處。四是不斷提升領導班子作風建設水平。觀看《榜樣》等專題節目，傳達黨的十八大以來以習近平同志為核心的黨中央貫徹執行中央八項規定、推動作風建設綜述等文件精神。制定印發了集團《關于進一步加強和改進集團各級領導班子作風建設的實施意見》，抓常、抓細、抓長，在堅持中深化、在深化中堅持，推動優良作風成風成俗。
（2）關于“班子成員普遍存有求穩怕亂的思想，擔當意識不足”的問題。集團黨委以問題為導向，以真抓實改為出發點，高度重視委貸逾期項目清收工作中擔當意識不足的問題，組織召開巡視整改和警示教育領導班子專題民主生活會2次，針對巡視反饋指出的問題，集團領導班子查擺問題23項，深刻剖析問題根源，制定整改措施29項，進一步推動巡視整改落實任務取得實效，解決班子成員求穩怕亂、觀望等待思想，增強團隊的凝聚力、戰斗力和擔當意識，發揮領導班子成員應有的領導作用。集團各黨支部也按要求召開巡視整改和警示教育領導班子民主生活會26次，查擺問題137項，提出整改措施167項，落實巡視整改工作。
（3）關于“考核獎懲機制落實不到位，集團‘大鍋飯’問題仍然嚴重，考核沒有發揮應有的導向和激勵作用”、“近幾年還有一些業務骨干調走”的問題。一是優化人才激勵機制。加大市場化薪酬分配力度，參照行業標桿企業管理模式，研究制定集團《創業投資事業部崗位薪酬體系管理辦法》《投資項目獎勵暫行辦法》，參照市場化管理模式設置了專業化的崗位職級和上崗條件，以項目效益獎勵為主，在薪酬上向業務能力強、專業經驗豐富、工作業績突出的高層次人才不斷傾斜，形成了合理激勵、有序流轉、動態調整的分配制度，靠機制留住優秀骨干人才。二是優化控股公司負責人經營業績考核辦法。按照企業所處的不同行業和發展階段，建立實事求是、科學規范的分類考核，將控股公司劃分為類金融、高新技術、物流貿易、園區房地產、信息化五類企業，明確各類別企業考核的指標體系，制定了各公司負責人的三年任期考核目標和年度考核目標，突出薪酬兌現的剛性，真正建立了年度考核和任期考核相結合、結果考核和過程評價相統一、考核結果和獎懲相掛鉤的考核制度。三是深化人事制度改革。將“堅信事業為上”作為選人用人的出發點，牢固樹立“以事擇人、優中選適”的理念。堅持“能者上，平者讓，庸者下”和“公平待人，公正處事”的原則，徹底轉變用人觀念，打破論資排輩，大力發現儲備年輕干部，注重在基層一線和困難艱苦的地方培養鍛煉年輕干部，源源不斷選拔使用經過實踐考驗的優秀年輕干部。以集團創業投資事業部為試點，設置“高級投資經理”崗位，薪酬待遇可比對中層人員，為專業素質高、業務經驗豐富的人員提供了更廣闊的發展平臺。
2．關于“基層黨建制度落實不到位”的問題。
嚴格落實黨建制度，抓好基本組織、基本隊伍、基本制度三個“基本”。要求各黨支部擔負好直接教育黨員、管理黨員、監督黨員的職責。一是加強基層黨組織建設，指導各控股公司修改公司章程，把黨組織內嵌到公司治理結構中，目前9家控股公司章程修正案已通過集團黨委會研究。二是定期開好黨支部書記調度會，以上級黨委要求為標準，研究部署集團黨建工作，進一步推進黨建工作向支部延伸。三是落實好黨建工作考核制度，考核各黨支部書記抓黨建工作情況、各黨支部執行黨建制度情況，強化考核結果運用，在適當范圍對考核情況進行通報。四是制定集團《黨的建設工作督導管理辦法》，提升集團系統黨員隊伍執行力，以督促責，將黨要管黨、從嚴治黨責任落到實處。巡視整改期間，集團黨委對13個黨支部黨建工作完成情況進行檢查，對存在黨支部工作手冊填寫不規范，“三會一課”制度落實不到位，集團領導班子成員落實雙重組織生活不規范等問題的黨支部進行了通報批評。集團黨委副書記對相關黨支部書記進行了提醒談話。
（4）關于“落實‘三會一課’制度不規范”的問題。對集團各支部2017年1-8月黨的建設工作完成情況進行摸底，大部分黨支部都能夠嚴格按照“三會一課”制度要求落實，部分黨支部因為人員調動和經營問題，“三會一課”制度落實不規范。集團黨委對部分黨支部進行了調整：一是撤銷了廊坊信和公司黨支部、工投公司黨支部、越千年公司黨支部，成立中拓基金黨支部；二是越千年生產和銷售公司按屬地以黨小組形式分別參加秦皇島聯合黨支部和容基公司黨支部組織活動；三是對容基公司黨支部進行了換屆調整。通過組織調整，進一步加強了基層黨組織建設，從嚴規范開展黨的組織生活。
（5）關于“部分班子成員未按規定參加雙重組織生活”的問題。巡視整改期間集團全體領導班子成員下基層進行調研，參加所在黨支部組織生活，了解各控股公司在黨的建設和生產經營過程中存在的問題，撰寫有針對性的調研報告。集團黨委要求黨群工作部嚴格按照《關于認真落實黨員領導干部雙重組織生活會制度的意見》規定督促領導班子成員參加所在黨支部組織生活，每年至少在黨支部講一次黨課。經檢查統計，巡視整改以來各領導班子成員能夠按要求參加所在黨支部的組織生活。集團黨委書記對巡視整改前未按要求參加雙重組織生活的領導班子成員進行了提醒談話。
（6）關于“集團公司有的黨支部活動過少”的問題。集團黨委印發《關于落實集團系統企業“兩學一做”學習教育常態化制度化的通知》，要求各黨支部按照《河北信投集團“兩學一做”學習教育考核清單》內容逐條開展工作，集團黨委年底進行考核，與年度績效考核掛鉤。同時要求各黨支部每月固定一天開展“黨日活動”，各黨支部增加黨建工作活動經費，在年度預算中計提全年工資的1%作為黨建活動經費。自省委巡視以來，集團系統各黨支部組織參觀警示教育基地、紅色教育基地等各類支部活動95次。
（7）關于“有的黨支部未設紀檢委員”的問題。一是集團黨委結合各黨組織換屆進行增補，全面摸排各黨支部紀檢委員設置情況，要求對所有未設置紀檢委員的黨支部提出人員調配申請，通過黨委會研究解決方案，目前，集團系統各黨支部已全部完成換屆改選，配齊了紀檢委員。二是對系統內紀檢監察人員開展專題培訓。邀請專家或上級專業人士進行專業化培訓，幫助紀檢干部快速適應新形勢、新要求，把握運用好“四種形態”，全面提升專業技能和工作水平。
（8）關于“違反程序發展黨員,發展黨員記錄不規范”的問題。一是詳細排查了各黨支部發展黨員工作開展情況，對部分黨支部發展黨員不規范的問題進行了通報批評。二是要求黨群工作部牽頭，對集團各黨支部組織委員進行了為期半天的集中培訓，認真學習了《中國共產黨發展黨員工作細則》和集團《發展黨員工作制度》，詳細講解了發展黨員的具體流程和考察要求。三是將各黨支部黨員檔案匯總到集團統一管理，對所有的黨員檔案進行一一核對，將所有黨員信息準確錄入全國黨員信息系統。
（9）關于“交納黨費不規范”的問題。一是開展培訓，解疑答惑。對各黨支部黨費收繳人員進行了集中培訓，統一了計算、收繳、上交黨費標準，解決了各黨支部在黨費收繳和計算過程中存在的標準不同問題。二是制定了集團《黨費收繳、使用和管理辦法》，要求各黨支部督促黨員每月15日前將黨費交至集團黨委賬戶。集團黨委要求黨群工作部每季度檢查，對黨費繳納不及時、不規范的黨支部進行通報。
3.關于“集團紀委監督執紀不力”的問題。
集團黨委大力支持集團紀委開展執紀審查工作。集團紀委聚焦主責主業，堅持懲前毖后、治病救人，運用監督執紀“四種形態”，拓寬監督渠道，豐富監督手段，扎緊制度之籠，堅持紀嚴于法、紀在法前，讓黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。集團紀委書記就監督執紀不力、對控股公司黨風廉政建設壓力傳導不夠等問題作出書面檢查。
（10）關于“履行監督責任不到位，對集團‘三重一大’事項疏于監督”的問題。一是集團紀委從查找制度漏洞入手，健全完善規章制度。集團黨委、紀委研究制定了集團《黨風廉政建設主體責任和監督責任追究辦法（試行）》《領導干部違規插手干預重大事項記錄制度》等制度，進一步明確了對違反“三重一大”決策制度進行責任追究的具體辦法。二是利用集團OA辦公自動化系統，對“三重一大”事項進行事前監督。公開決策審批流程，實時監控事項進度。三是建立重大事項信息反饋機制。進一步加強對重大事項的過程管控，事項決策更加公開透明，接受群眾監督，防止“暗箱操作”等現象的發生。四是充分利用好各類檢查結果，強化監督力量。集團紀委將重點關注“三重一大”事項決策方面存在的問題，深挖細查問題線索，對落實“三重一大”事項決策制度不力的單位及其負責人嚴肅問責，載入個人廉政檔案。
（11）關于“對下屬子公司落實黨風廉政建設責任制壓力傳導不夠”的問題。一是強化考核評價。將“兩個責任”清單、一崗雙責、黨風廉政建設承諾書納入年終考核內容，逐層分解細化考核指標，層層傳導壓力。同時開展制度廉潔性和實用性評估，深入執行民主評議、述職述廉一票否決制。二是深入開展集團系統警示教育活動。集團系統各級干部職工參加警示教育大會203人次，參加警示教育活動專題座談會134人次，參觀警示教育基地152人次，組織觀看警示教育片219人次。通過增設警示教育宣傳欄、黨員活動室、圖書閱覽室等方式，著力改善教育質量和宣傳效果。三是建章立制，扎密制度之籠。集團黨委印發了《巡察工作實施辦法（試行）》《問責典型問題通報曝光制度（試行）》《管理人員廉政檔案管理辦法》等制度，進一步壓實了控股公司黨風廉政建設責任制，豐富了監督手段，強化了監督檢查。四是整合監督力量，開展專項檢查。對各控股公司開展以違反中央八項規定精神、設立“小金庫”等違反財經紀律情況為主要內容的專項檢查行動，通過自查自糾與重點檢查相結合的方式，深入查擺存在問題，對巡視中暴露的問題進行監督整改，對涉及違規違紀的問題進行深入核查。五是積極運用監督執紀“四種形態”，尤其在第一種形態上狠下功夫。強化日常管理監督，用好批評和自我批評的武器，從第一道關口就把住，真正做到良醫治未病、防患于未然。
（12）關于“近三年沒有查辦過案件”的問題。一是集團黨委大力支持集團紀委開展執紀審查工作，集團紀委聚焦主責主業，堅決履行黨章賦予的責任。今年巡視整改期間，集團紀委收到信訪件2件，初核2件，立案2件，查結1件，擬政紀處分1人，擬黨紀處分1人，提醒談話42人次。同時，集團紀委不斷轉變工作方式，拓寬工作思路，通過專項檢查、內部審計、走訪調研等渠道全方位搜集問題線索，加大線索處置力度。二是集團黨委積極支持控股公司紀檢監察組織開展執紀審查工作，集團紀委為其提供必要的業務指導和政策支持，切實履行基層紀檢監察組織的監督執紀職責，抓早抓小，發揮“探頭”作用。
4.關于“執行干部選拔任用工作程序不嚴，干部檔案管理混亂”的問題。
（13）關于“黨委會研究干部缺少會前醞釀環節，民主推薦參加人數過少，干部檔案未做到‘凡提必審’，考察干部沒有發布考察預告，考察材料過于簡單”的問題。一是根據中共中央印發的《黨政領導干部選拔任用工作條例》修訂公司《領導人員管理暫行辦法》，認真梳理、規范干部選任程序，進一步規范會前醞釀、民主推薦、干部檔案審核、考察等工作流程。二是擔任領導職務的擬任人選，在決定呈報集團黨委會研究前，要根據職位和人選的不同情況，在有關領導及黨政五人小組中充分醞釀。三是嚴格執行民主推薦程序，擴大參與民主推薦的范圍，會議推薦范圍包括集團黨政領導班子成員、聘任職位集團分管領導、集團本部相關部門主要負責人、相關控股公司主要領導成員、相關部門（控股公司）員工代表和其他需要參加的人員，參加個別談話推薦的人員參照上列范圍確定，可以適當調整。四是嚴格審核擬提拔干部檔案，做到“凡提必審”，檔案涂改或者有可能弄虛作假的干部，任職、錄用都要暫停，堅決防止檔案有問題的干部“帶病提拔”、“帶病上崗”。五是嚴格、規范干部考察程序，考察前按要求張貼考察預告，建立考察文書檔案；對組織人事工作人員進行統一的干部考察材料撰寫培訓，確保考察材料寫實，全面、準確、清楚地反映考察對象的情況。
（14）關于“違反中央和省委檔案管理的有關規定，集團干部人事檔案由第三方機構代管，監管不到位，存在信息泄露等安全隱患”的問題。一是建立堅固的、防火、防潮、防蛀、防盜、防光、防高溫專用檔案庫房，配置鐵質檔案柜及檔案裝具，將員工檔案從目前托管的河北省工商聯人才交流中心提回自行管理。二是配備檔案管理員一名，對檔案管理人員進行規范的上崗培訓。三是建立檔案登記和統計制度，每年全面檢查核對一次檔案，發現問題及時解決。
（15）關于“所有檔案均未整理，沒有按規定開展干部人事檔案專項審核工作，檔案材料缺失嚴重”的問題。一是完成全部干部人事檔案的整理、裝訂工作。從集團系統抽調了一批檔案管理員，經過規范的檔案整理培訓后，于9月份集中力量整理、裝訂干部人事檔案，目前已完成全部干部人事檔案的裝訂工作。二是完成全部干部人事檔案審核及補充工作。以干部“三齡兩歷一身份”信息為重點，本著積極穩妥、實事求是的原則，于9-10月份集中開展干部人事檔案專項審核工作。制定檔案審核實施方案，明確工作步驟，確保專項審核工作質量。按照“嚴、細、準”的要求，對每卷檔案都進行初審和復審，對發現的問題，逐一進行核實、糾正，材料不齊全不規范的，已及時補充完善，信息記載不準確不一致的，已根據有關政策確認更正，確保信息真實準確、材料齊全完整、管理規范嚴謹，充分發揮人事檔案在干部管理工作中的重要基礎作用。
5.關于“人才引進不足，存在人才流失”的問題。
（16）關于“員工整體素質有待進一步提升”的問題。堅持“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”好干部標準。一是公開選聘引進專業人才。集團黨委組織安排專門招聘小組，在集團公司及控股公司進行了全面的人才配置摸底，深入分析人才缺口，理清人才引進次序，以高端專業人才為重點，針對目前急需崗位提出了高級投資經理、控股公司高級管理人員、控股公司財務總監、法務專員等11個專業崗位的招聘計劃，形成《關于落實巡視整改意見、引進高級專業人才的請示》報省國資委審批。二是打造“青年領軍人才培養工程”。集團與專業培訓機構合作，打造了以培養戰略型、創新型、實用型人才為目標的“青年領軍人才培養工程”戰略性人才項目。三是打造面向全體員工的常態化培訓機制。打造“信投大講堂”培訓項目，于9月份正式開班，建立健全員職業培訓制度，按照“高級補新、中級補能、基層補缺”的培訓思路，針對不同對象分級、分類開展培訓，著力培養一支具有戰略思維能力和現代企業經營水平的人才隊伍，全面提升員工整體素質。四是建立人才交流培養機制。有計劃地選派骨干員工到上級單位、同行業優秀企業掛職鍛煉，目前已選派2名業務骨干到北京市國資委監管企業掛職鍛煉。
集團黨委組織部主管領導結合人才隊伍建設、檔案管理等方面的問題，對黨委組織部相關人員進行了提醒談話。
（二）企業經營管理方面
關于“集團黨的建設薄弱，黨風廉政建設監督責任履行不到位，黨委領導核心作用發揮不夠”的問題。
針對經營管理中出現的問題和存在的廉潔風險，集團黨委一是堅決貫徹全面從嚴治黨要求，通過開展系列黨風廉政教育活動，各級黨員領導干部深刻剖析國有企業系列腐敗案件，對照檢查，開展批評和自我批評，抓早抓小，防微杜漸，不斷提升自我凈化的能力。二是建立健全制度機制，加強對重要領域、重要崗位和關鍵環節的監督檢查。實現公司治理制度化、規范化、程序化，公司治理體系和治理能力邁上新臺階。三是集團紀委做好監督檢查成果運用，加大執紀監督問責力度，對涉嫌違紀違法的問題嚴肅處理，推動管黨治黨從寬松軟走向嚴緊硬，切實發揮執紀審查的警示教育作用。
6.關于“集團黨委對下屬公司風險管控能力弱化”的問題。
（17）關于“集團現代企業制度建設不完善，近半數班子成員兼任下屬公司主要領導職務，對企業經營管理帶來較大影響”的問題。一是合理調整領導人員分工，科學設計經營管理體系。集團嚴格按照省國資委《關于清理省國資委監管企業領導人員在所屬企業兼職有關問題的通知》要求，認真梳理領導人員在控股公司兼職情況，2017年5月后已調整了2名領導班子成員3個崗位的兼職職務，對確因經營活動暫需在所屬企業兼任領導職務的情況正式上報省國資委進行審批。二是以配備高效精干的管理隊伍為原則，調整控股公司領導班子成員，強化控股公司董事會、監事會人員力量，提升控股公司經營管理水平。
（18）關于“集團對下屬公司監管難度較大，風險管控能力較差”的問題。進一步健全集團系統風險管控體系。一是結合近兩年集團在部門設置、職責方面的變化，以及新制定、修訂的20余項內控制度，修訂了《全面風險管理手冊》，為集團公司全面風險管理體系建設、運行和維護提供依據和規范。二是完善集團風險管理委員會管理體系，制定完成《風險管理委員會考核暫行辦法》，明確考核量化實施標準，建立激勵與約束機制，促進委員會充分發揮職能，提升集團風險管控水平。三是在各控股公司設立風控崗，明確風險控制專員，負責對控股公司業務的風險監控，分析風險情況，進行風險預警。召開風險控制專員專題調度會，對專員風險管控開展系統性培訓，逐步強化集團全面風險管理體系建設。四是組織集團控股公司對上半年風險管理情況進行自查，查找內部控制機制、業務流程等方面存在的風險點，形成風險自查報告，督促控股公司通過風險自查建立良好的風險預警機制。同時在2017年度內部審計過程中，對各控股公司風險管理狀況進行抽查，監督風險事件化解情況。五是挑選集團內外具有豐富投資經驗的專家，成立了投資決策委員會，建立了業務部門、風險管理委員會、投資決策委員會、總經理辦公會、董事會五級風險防控警戒線，提升項目投資決策的風險防控水平。
7.關于“集團向控股子公司提供委貸利息低于當期銀行貸款或債券利率，增資擴股稀釋集團在子公司的股權”的問題。
（19）關于“集團向控股子公司提供委貸利息低于當期銀行貸款或債券利率”的問題。一是為規范控股公司向集團公司借款行為，保證集團公司出借資金業務的規范性、合法性和效益性，印發集團《內部借款管理辦法（試行）》。辦法明確了控股公司向集團公司借款，利率不低于放款日集團公司存量有息債務的加權平均利率。二是集團公司對以前年度向個別控股公司發放的低息委托貸款，委貸合同到期后已經終止。新的委貸合同全部按照不低于6.9%或集團公司存量有息債務的加權平均利率簽訂。利息差額部分要求相關公司分階段向集團公司補齊。集團領導班子集體對此問題作出了書面檢查。
（20）關于“增資擴股稀釋集團在子公司的股權”的問題。集團明確責成相關控股公司進行整改，通過增資擴股或者回購股權的方式，使該控股公司持股比例不低于35%。
8.關于“內控制度不健全”的問題。
（21）關于“有的購買理財產品無情況報告、協議以及董事會和總經理辦公會審議決議”的問題。詳細排查集團系統購買理財產品情況，制定了《短期閑置資金理財管理辦法（試行）》，明確了開展理財業務的原則、實施流程和風險控制措施，細化了資金理財業務的簽批流程和總經理辦公會、董事會審議權限。
（22）關于“有的違反《現金管理暫行條例》，大額現金支付”的問題。一是重新修訂集團《現金管理制度》，在現金使用范圍、現金收付原則、現金保管和現金收支等方面，均做出了詳細規定。二是對省委巡視組指出的中陽公司大額現金支付問題進行了進一步核查。要求中陽公司嚴格執行《現金管理暫行條例》規定和公司審批流程，杜絕違規使用大額現金，對超過現金結算起點的對公支付款項，通過銀行支票等轉賬方式支付各類款項。
9.（23）關于“違規擔保”的問題。針對省委上輪巡視提出的反饋意見，集團黨委高度重視，詳細排查了經中介介紹的擔保項目和違反國務院《融資性擔保公司管理暫行辦法》超比例對外投資的問題。處理問題線索2件，初核2件，立案2件，查結2件，黨紀處分1人，政紀處分1人，組織調整2人，調整了信投擔保公司董事長、總經理。本輪巡視整改中，集團黨委對擔保公司原分管領導、主要負責人進行了提醒談話，并通報批評，對其他時任領導班子成員進行了提醒談話。
一是禁止中介公司介紹項目。2016年1月，信投集團向各業務部門、控股公司印發通知，明令禁止通過中介公司介紹的方式獲取項目，從根本上杜絕擔保業務的權力尋租現象。二是要求擔保公司依法依規開展業務，嚴格落實項目保后監管措施，在現場取得第一手資料，保證所獲取信息的真實性和判斷的準確性，及時發現風險，防范風險。三是進一步完善擔保業務制度，提升風險管理水平。巡視整改以來對擔保制度進行了系統的梳理和完善，形成了事前、事中、事后三個階段監督管理機制，建立了以審慎經營為原則的擔保評審三級審核、事后追償以及風險預警機制和突發事件應急機制。四是停止擔保公司對外委貸項目。對外委貸項目逾期是造成擔保公司對外投資超比例的主要原因，信投集團責令擔保公司停止一切對外委貸業務，采取多種措施加強清收。截至目前，對外投資已達到《融資性擔保公司管理暫行辦法》規定的對外投資比例要求。
10.（24）關于“違規典當”的問題。針對省委上輪巡視提出的反饋意見，集團黨委詳細排查了典當公司對同一法人超比例典當問題，對典當公司原董事長、黨支部書記誡勉談話、組織調整。本輪巡視中，集團黨委對典當公司原分管領導、主要負責人進行了提醒談話，通報批評，對其他時任領導班子成員進行了提醒談話。
一是對典當公司《章程》《業務審批制度（修訂）》進行了修訂，降低了典當公司董事會的審批金額，有效控制公司大額業務的比例，更好的防控風險。二是健全典當業務風險防控體系。成立風控部，制定典當公司《業務投資項目風險管理工作細則(試行)》，修訂《風控落實情況表》，進一步健全了風險控制流程，嚴防業務風險。三是加大逾期典當項目清收力度，盡快回籠資金。對于目前已產生逾期的大額典當業務采取分類管理，區別對待的方式，多措并舉開展清收工作，盡快回籠逾期項目占用資金。自整改至今，典當公司嚴格按照《典當管理辦法》《章程》《業務審批制度》等規章制度開展業務，未再出現任何“違規典當”業務。
（三）上輪巡視整改成效不明顯方面
11.（25）關于“集團雖然加強了制度建設、廉政教育、檢查督導等工作，個別子公司仍然存在一些問題”的問題。一是進一步加強集團財務集中管控和風險管理。嚴格控股公司資金報表上報集團的時限，要求控股公司每周五下午按時上報本周資金余額情況表和支出情況表，每月25日前及時上報下月月度資金支出預算表。同時加強集團對資金報表的準確性和合理性審核，嚴格集團對股權及債權投資、大額固定資產采購、工程款、違約金、訴訟賠償等重要事項和特殊事項的審批。二是對集團系統財務人員加強統一管理。要求控股公司在財務人員聘用、任職、考核、業務培訓等方面，嚴格執行集團財務人員統一管理規定，集團財務管理部進一步加強了對系統財務人員的業務指導和監督，財務管理水平得到有效提升。三是為進一步加強對控股公司的垂直管控，集團財務管理部抽調人員對控股公司的財務管理、會計核算等情況進行了專項檢查，針對財務管理與核算方面的不足提出了整改要求。
三、下一步打算和措施
目前，整改工作成效還是階段性的，下一步我們將進一步落實全面從嚴治黨要求，強化主體責任，切實抓好班子、帶好隊伍，加強黨風廉政建設、加大改革創新力度，強化企業內部經營管理，持之以恒推進各項長期整改目標的持續深入開展。
（一）落實全面從嚴治黨主體責任，不斷提升集團黨委核心意識。深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代社會主義思想為指引，以黨章為根本遵循，堅持黨對一切工作的領導，自覺維護黨中央權威和集中統一領導，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。把黨的政治建設擺在首位，嚴肅黨內政治生活，嚴明黨的紀律，強化黨內監督，不斷增強自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。一是進一步加強黨的領導，通過集團黨委會、黨委理論學習中心組學習會等研究集團改革發展重大事項，明確集團主業和發展方向。嚴格執行《黨建工作督導管理辦法》，推動各黨支部堅決執行集團黨委的決策部署。二是嚴格落實各項黨建制度，嚴肅黨內政治生活。對章程執行情況開展監督檢查。抓好《準則》《條例》的貫徹落實，扎實推進“兩學一做”學習教育制度化、常態化，推動“兩學一做”融入日常、嚴在經常，推動基層各項黨建制度的落實，制定“河北信投集團系統黨建工作考核評價辦法”，將黨建工作考核結果納入領導班子經營業績綜合考評，與領導人員任免、薪酬、獎懲掛鉤。
（二）加強對黨風廉政建設的組織領導，推動集團紀委落實好全面從嚴治黨監督責任。主動擔起黨風廉政建設主體責任，抓好責任的分解，層層傳導壓力。推進監督執紀“四種形態”具體化、常態化，經常開展警示談話，發揮警示教育震懾作用。堅持以上率下，鞏固拓展落實中央八項規定精神成果，發揚釘釘子精神，保持力度和韌勁，一錘緊著一錘敲，持續整治“四風”問題。加強對黨內監督工作的領導，認真執行黨內監督各項制度，領導并全力支持集團紀委對集團系統的違法違紀問題開展執紀審查工作，為紀檢監察部門履行監督責任創造條件。
（三）深化人事制度改革，做好團隊建設和人才隊伍建設。堅持“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”好干部標準。深化人事制度改革，堅持用人所長，留住關鍵人才。及時分析人才崗位需求，建立動態的人才引進儲備方案。加強對金融、財務、法律的專業人才和具有高級執業資格的復合型人才的培養。建立人才交流培養機制，加大市場化薪酬分配力度，發揮考核獎懲機制導向和激勵做用。嚴格執行干部選拔任用程序，營造風清氣正的用人環境。
（四）突出主業，加大股權投資力度，助推集團轉型升級。集中精力聚焦投資主業發展，重點加強新一代信息技術、高端裝備制造、節能環保領域的股權投資力度。發揮省級政府引導基金的導向作用，通過股權投資基金推動經濟結構調整，圍繞信息產業、節能環保、工業技改、電子商務等領域，優化金融資源配置，加大省內實體企業支持力度，助推集團轉型升級。
（五）完善內控機制，加強對權力運行的制約和監督。建立健全決策風控制度機制，加強對重要領域、重要崗位和關鍵環節的監督檢查，加強內部審計，發揮監事會和派出監事的作用，強化資金使用監管，斬斷利益輸送鏈條，嚴防國有資產流失。推動集團系統各公司嚴格按照制度規范運行，嚴格執行集團財務人員管理規定，加強對控股公司的財務管理，提高整體財務管理水平。
（六）明確責任，突出重點，主動擔當，大力推進債權清收工作。加強對債權清收工作的領導和調度，建立統一協調機制，對確實造成國有資產損失的責任單位和責任人追究問責，發揮問責機制的震懾作用。要求各控股公司董事長扛起主體責任，主動擔當作為，切實有效推進清收欠款工作，為公司持續健康穩定發展打好基礎。
（七）優化布局，解決歷史遺留問題，切實提高公司運營質量和效益。明確解決遺留問題的責任人，結合實際多途徑、多手段解決問題，加快處置低效資產和閑置資產，逐步退出不具備競爭優勢的企業和項目。不斷向優勢資產聚集，向重點領域發力，提升各控股公司的運營質量和效益，著力打造“環京津產業投資運營”、“科技金融服務”、“智能信息化”三大平臺，穩步推進東方久樂公司對接資本市場，扶持容基公司發展現代商貿物流，形成“3+2”的整體發展架構，努力開創新時代河北信投集團改革發展新局面。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。征求意見時間為2個月（自2018年1月24日至2018年3月23日）。聯系方式：電話0311-86988199（工作時間）；郵政信箱：石家莊市聯盟路699號河北信息產業投資集團有限公司；郵政編碼：050062；電子郵箱：hbxtjw@126.com。
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中共河北信息產業投資集團有限公司委員會
2018年1月24日 ? ? ? ? ? ??